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    河南雙匯投資發展股份有限公司關于調整公司高級管理人員的公告

    作者: 來源: 2017-12-27 09:08:00 (已經被瀏覽37,394 次)

    證券代碼:000895      證券簡稱:雙匯發展      公告編號:2017-37

    河南雙匯投資發展股份有限公司關于調整公司高級管理人員的公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    河南雙匯投資發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2017年12月25日召開了第六屆董事會第二十二次會議,審議通過了《關于公司高級管理人員職務調整的議案》。根據公司管理需要,并經公司董事會審議通過,游牧先生職務由總裁調整為副總裁,且繼續擔任公司董事職務。游牧先生擔任公司副總裁的任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

    公司于2017年12月26日召開了第六屆董事會第二十三次會議,審議通過了《關于聘任公司總裁的議案》、《關于聘任公司常務副總裁的議案》和《關于擬定公司新任高級管理人員薪酬標準的議案》。根據公司管理需要,并經公司董事會審議通過,聘任馬相杰先生為公司總裁,劉松濤先生為公司常務副總裁同時繼續兼任公司財務總監。任期自董事會會議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

    公司獨立董事就本次聘任的高級管理人員發表了獨立意見,一致認為:馬相杰先生、劉松濤先生和游牧先生具有擔任公司高級管理人員的任職條件,不存在《公司法》、公司《章程》中等相關法律法規中有關限制擔任公司高級管理人員的情形,不存在被中國證券監督管理委員會確定為市場禁入者且尚未解除的情況,也未曾受到中國證券監督管理委員會和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒,任職資格合法。本次聘任高級管理人員的年度薪酬標準是根據公司的實際經營情況及行業、地區發展水平而調整和確定的,符合有關法律、法規和《公司章程》的規定,有利于調動公司高級管理人員積極性和創造性,有利于公司長遠發展。

    馬相杰先生、劉松濤先生和游牧先生的簡歷詳見附件。

    特此公告。

                             

    河南雙匯投資發展股份有限公司董事會

                                 二O一七年十二月二十七日

    附:馬相杰先生簡歷

    馬相杰先生,1972年出生,本科學歷,中共黨員。曾任雙匯集團技術中心高低溫產品研發與工藝技術管理技術員,本公司香輔料分廠廠長,漯河雙匯海櫻調味料食品有限公司總經理,漯河天瑞生化有限公司總經理,本公司綜合事業部總經理、生鮮品事業部副總經理、總經理,本公司副總裁?,F任本公司總裁。截至本公告披露日,馬相杰先生未直接持有公司股票。

    劉松濤先生簡歷

    劉松濤先生,1976年出生,本科學歷,中共黨員。曾任漯河華意食品有限公司財務部會計,雙匯集團財務中心管理會計,漯河華意食品有限公司、漯河匯特食品有限公司財務主管,本公司漯河屠宰廠財務主管,雙匯集團財務中心主任?,F任本公司常務副總裁、財務總監。截至本公告披露日,劉松濤先生直接持有公司股票7500股。

    游牧先生簡歷:

    游牧先生,1967年出生,大專文化,中共黨員,營銷經濟師,助理會計師,統計師。曾在漯河市商管委工作,曾任雙匯集團銷售公司銷售部長,雙匯集團總經理,本公司肉制品事業部總經理、本公司副總裁,本公司董事、總裁,現任本公司董事、副總裁。截至本公告披露日,游牧先生未直接持有公司股票。

    上述人員與其他持有公司 5%以上股份的股東、以及其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系;未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒,不存在《公司法》、公司《章程》等規定或證券交易所認定的不得擔任公司高級管理人員的情形,不屬于失信被執行人,其任職資格符合相關法律法規、規范性文件和公司《章程》的有關規定。


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